太子集团旗下尼尔创新负责人林扬茂（左）上回交保，这次被检方声押禁见。（资料照，记者王定传摄）
我国检调警18日启动第二波扫荡太子集团在台所设公司；据了解，太子集团透过境外公司在台OBU（国际金融业务分行）帐户，以借贷、提供管销服务、提供博奕软体设计服务等名目，将境外资金转入天旭、尼尔及台湾太子等公司，用以购置豪宅、发展线上博奕等用途，检方昨声押禁见集团旗下尼尔创新负责人兼台湾太子副总林扬茂、尼尔财务副总郑巧枚、天旭公司财务主管陈丽珊共3人，厘清境外资金来台详细脉络与运用情形；台北地院预计今晚7时开庭讯问3人决定羁押与否。
专案小组调查，太子集团为隐匿跨国犯罪所得，从2016年起就锁定台湾为洗钱基地之一，利用借贷、提供管销服务、提供博奕软体设计服务等名目，透过OBU（国际金融业务分行）帐户，将境外资金转入天旭、尼尔及台湾太子等公司。
专案小组追查，太子集团再利用在台所设公司，斥资40多亿元购入11户北市「和平大苑」豪宅与48个车位及布加迪、劳斯莱斯、法拉利等各式名车，并在台北101租办公室发展「瓦力」等境外线上博弈赌博游戏；其中，购置豪宅部分除以现金支付外也有贷款，尼尔公司负责缴交部分豪宅房贷等费用外，天旭公司则负责召兵马买找工程师设计博奕程式，颢玥公司则提供「后勤」客服服务。
专案小组11月初扫荡被美国制裁的台湾太子、联凡等共九家公司及未被制裁的尼尔、天旭、颢玥3公司，约谈20多名台籍干部、共犯，讯后声押禁见台籍核心干部辜淑雯、王昱棠及太子集团董事长陈志的左右手李添在台特助李守礼、干部邱子恩共4人获准；18日再启动第二波行动，声押禁见集团干部林扬茂及负责作帐的郑、林3人。
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