国泰世华银行阻诈不遗余力,阻诈成效连两年蝉联业界第一,根据警政署最新统计,国泰世华113年度临柜拦阻成功件数逾2,500件,金额达20.5亿元,阻诈成效有目共睹。为打造更安全的金融环境,国泰世华银行上周五宣布将与台湾桥头地方检察署(简称「桥头地检署」)携手合作,由国泰世华银行总经理李伟正与桥头地检署检察长张春晖,共同签署「联盟盾专案」合作意向书(MOU),正式建立双方针对可疑金融帐户的即时通报机制,共创金检反诈合作里程碑。
国泰世华银行总经理李伟正表示:「国泰世华致力建立完善金融防诈守护网,积极推动各界防诈策略联盟合作,持续扩展与民间企业、政府部门与金融同业的交流,共同建立包括资讯共享、风险预警、资金拦截以及推动反诈骗科技等多重防护机制。我们十分荣幸与桥头地检署跨领域合作,精准地识别与管理潜在的非法金融帐户,可望共同厚植公、私部门协防能量,展现国泰世华与桥头地检署联防合作的决心与行动力。」
国泰世华银行致力发展横跨科技、联盟、关怀、知识等四大构面的「国泰盾」阻诈蓝图,除落实临柜关怀提问与精进智能科技防诈工程,为扩大诈骗防制效益与效率,从源头堵诈更成首要关键。本次MOU签署后,未来将在法律规范保障下强化双方情资交流,桥头地检署可将近年侦结案件中,涉及诈欺、洗钱之金融帐户与犯罪样态进行分享;国泰世华则将持续运用AI技术及数据强项,监测可疑帐户,并在发现涉及重大诈欺之金融帐户时,通过专责窗口即时通报检方,达成事前管制潜在不法帐户的目标。预估将大幅提升金检打诈联防侦测效能,遏止金融诈骗及洗钱等犯罪行为。
桥头地检署检察长张春晖表示:「桥头地检是全国最早采行『可疑帐户预警中心』的地检署,自成立迄今,已有效拦阻疑似诈骗金额逾新台币1亿元,成效斐然;然而,我们发现等待被害人报案再追查金流的方式已不足以因应诈团洗钱速度,为掌握防诈先机,我们期望透过与金融机构密切协作,结合彼此专业与资讯优势,透过「逆打」策略,才能真正斩断诈团命脉。」检察长张春晖进一步表示:「此次特别感谢国泰世华与司法机关并肩作战,展现出高度社会责任与专业能力,我们也期盼未来能与更多金融机构建立伙伴关系,携手打造更安全的金融环境与社会秩序。」
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