陈姓男子所属的洗钱集团在去年间被检警掌握，涉利用西亚酋广告等18间人头公司，透过非法第三方支付机制「台湾赢TWW支付」对接线上博弈集团，提供赌客储值、出入金服务，短短半年时间，已洗钱逾10亿元，检警去年8月收网带回陈男等涉案21人，其中陈等3人遭声押获准，全案近日侦结，依洗钱等罪起诉，声请没收犯罪所得，法院裁定接押。

台中检警在去年间接获金融机构通报，发现多间新设立公司帐户，短期间内交易异常频繁，疑涉不法金流，检察官谢孟芳指挥中检重案支援中心、台中市刑大七队、第四警分局、刑事局第四大队、保四总队、南投县草屯警分局等单位共办。

检警调查，陈姓男子（37岁）涉利用西亚酋广告等18间人头公司，透过非法第三方支付机制「台湾赢TWW支付」对接线上博弈平台，提供赌客储值及出入金服务，每笔代收款项中抽取约2%作为报酬，若赌客因博弈网站拒不出金而提告诈欺，致使人头公司帐户遭银行通报警示时，集团即与被害人签立和解书，佯装为一般买卖纠纷，以解除帐户警示状态。

陈等人为规避银行风险控管机制、检警查缉，不仅架设完整公司网站，还配合会计事务所操作帐务，另建置「假货单生成系统」，借由制造虚伪交易纪录，以掩饰不法金流，于短短半年期间，洗钱金额即高达10亿6439万9514元。

检警在去年8月20日发动第一波搜索行动，兵分台中、彰化、南投、高雄等地，查获陈男等6人，扣得现金143万7300元、电脑、点钞机、伪造出货单据等证物，陈男等3人遭法院裁定羁押，其余涉案人以2万元至6万元不等金额交保，另向地院声请扣押裁定，查扣现金183万16元，同年10月30日，发动第二波搜索行动，带回涉案3人，命以2万元至3万元交保。

检方在近日侦结，认定陈男等9人涉犯组织、洗钱、赌博、伪造文书等罪起诉，移审台中地院后，法院裁定接押陈男等3人。