刑事局侦破一起大型假投资诈骗及跨境洗钱案，诈团冒用知名投资人名义，在网路招揽民众加入假投资APP，以「保证获利、稳赚不赔」诱骗汇款、面交现金。目前清查至少12名被害人，财损约5489万元，多为60至80岁退休族，其中一名新北市医师短短3个月就被骗走4000万元，警方一路从车手追到水房、地下汇兑业者，共逮9人。

刑事局表示，侦查第二大队第二队接获情资后，发现诈团在YouTube等网路平台冒用投资专家名义，再以假投资顾问公司、假APP取信被害人。民众投入资金后，帐面虽会显示「获利」，但等到想把钱领回时就遭百般推托，根本无法出金。

诈团收钱刻意分层，第一线车手会持没有可辨识身分资讯的假工作证，搭乘指定计程车与被害人面交现金；收款后再把钱转交第二层「收水手」，过程还选择交流道附近、宫庙周边或监视器死角交接，企图躲避警方追查。

警方今年1月接获医师报案后展开追查，先逮到第一层取款车手，随后掌握2名林姓收水手准备搭机出境，立即在桃园机场拦截逮捕，专案小组一路向上追查，锁定水房核心及地下汇兑业者。

警方调查，水房首脑陈姓男子平时以虚拟货币币商身分掩护，与杨姓地下汇兑业者合作，车手收到的诈款交回后，会被迅速换成泰达币，再转进境外指定电子钱包，部分金流最快约2小时就完成跨境转移。

专案小组今年1月至6月间陆续在新北、桃园及台中等地发动多波查缉，共逮陈男、杨女及收水手、车手等9人，查扣手机11支、点钞机2台、现金201万2800元、美金等外币约22万8000元，以及折合约74万余元的2万3585颗泰达币。

全案询后依诈欺、洗钱等罪嫌移送新北地检署侦办，并持续清查其他被害人及境外金流。